Все рубрики
В Омске вторник, 7 Февраля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 70,5991    € 76,0347

По уголовному делу Мираф-Банка шестеро фигурантов числятся в бегах

3 февраля 2018 16:27
0
6070

Председатель совета директоров омского банка  Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНС  встретил Новый год в СИЗО

22 января 2018 года Московский городской суд вынес постановление по апелляционной жалобе  адвокатов бывшего председателя совета директоров Мираф-Банка Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНСА (на фото). Суд оставил в силе постановление Тверского районного суда города Москвы от 22 декабря 2017 года о продлении срока содержания банкира под стражей еще на два месяца. Предыдущее продление – до 2 января 2018 года – было 30 октября.

Арест

Напомним, что с 21 января 2016 года у Мираф-Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 года в отношении Мираф-Банка открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

8 ноября 2016 года в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве было направлено заявление по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. 2 марта 2017 года 11 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (это не единственное уголовное дело, связанное с этим банком). 

31 мая 2017 года в качестве подозреваемых по данному делу задержаны бывший председатель совета директоров Мираф-Банка Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНС и член совета директоров и на момент совершения преступления – бывший руководитель аудиторской фирмы «Константа» Наталия КАЗАКОВА. 1 июня 2017 года Тверским районным судом Москвы МОНХЕ СИМОНСУ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а г-же КАЗАКОВОЙ назначен домашний арест. И тому и другой данные меры пресечения неоднократно продляли.

Как сказано в постановлении Тверского районного суда от 30 августа 2017 года при очередном продлении меры пресечения для МОНХЕ СИМОНСА, «следствием установлены не все соучастники обвиняемого, при этом шестеро соучастников обвиняемого скрылись от следствия и объявлены в розыск, в отношении двоих из которых ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста». Те же слова повторены в апелляционном постановлении Московского городского суда 18 сентября.

Адвокаты банкира неоднократно пытались убедить суд, что речь идет о деятельности в сфере предпринимательства. На что неизменно получали ответ: «вопреки доводам защиты, МОНХЕ СИМОНС М.И. обвиняется в преступлении, которое не относится к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку преступный умысел группы лиц по предварительному сговору с участием МОНХЕ СИМОНСА М.И. был направлен на завладение правом собственности на чужое имущество – денежные средства, противоправное и безвозмездное изъятие его в свою пользу».

«Гризар»

20 ноября Мосгорсуд даже уточнил свою позицию: МОНХЕ СИМОНС «мошенническим путем под предлогом выдачи кредита организации, имеющей признаки фиктивности, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей АО «Мираф-Банк», и путем заключения кредитных договоров незаконно похитил денежные средства АО «Мираф-Банк» на общую сумму 100 000 000 рублей… По мнению органов предварительного расследования, какой-либо хозяйственной деятельности с извлечением прибыли ООО «Гризар» не осуществляло и являлось фиктивным, и заключая кредитный договор с АО «Мираф-Банк» от имени ООО «Гризар», МОНХЕ СИМОНС М.И. и его соучастники не только не намеревались исполнять кредитные обязательства, но и не имели на то возможностей».

Кредитный договор на 100 млн руб. между банком и ООО «Гризар» был заключен 19 августа 2015 года под 18% годовых. 30 ноября все 100 млн «Гризару» были выданы. В тот же день было заключено соглашение о переводе долга по кредитному договору с ООО «Гризар» на ООО «Компания «Аспект». Сам «Гризар» в феврале 2016 года был ликвидирован.

«Аспект»

Как сообщает федеральный «КоммерсантЪ», ООО «Компания «Аспект», по данным следствия, предоставило Мираф-Банку «в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на 200 тысяч долларов. Правда, уже в январе 2016 года при пока до конца не выясненных следствием обстоятельствах договор залога между «Аспектом» и банком без погашения кредита был расторгнут по инициативе заемщика. Как считает следствие, владелец банка с целью хищения денежных средств привлек в сообщники бывшего директора аудиторской компании «Константа» Наталию КАЗАКОВУ, которая якобы и порекомендовала ему ООО «Гризар» для вывода денег».

31 мая 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с ООО «Компания «Аспект» в пользу Мираф-Банка 116,47 млн руб. (долг плюс проценты).

Забавно, что в сентябре 2015 года АКБ «НОСТА» (16 ноября 2015 года отозвана лицензия) тоже выдал ООО «Компания «Аспект» 100 млн руб., так и не вернувшихся. В августе 2015-го КБ «Анталбанк» (лицензия отозвана 24 сентября 2015 года) выдал этой же компании три кредита – 75 млн руб., 25 млн. руб. и 80 млн руб., в том же августе 2015-го 185 млн руб. ей же перечислил «Региональный Банк Сбережений» (10 ноября 2015 года отозвана лицензия). Все кредиты выданы на год. По странному стечению обстоятельств еще до истечения данного года банки были лишены лицензий.

Банкрот

Что же касается сидящего в СИЗО МОНХЕ СИМОНСА, 10 августа 2017 года Арбитражный суд города Москвы признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. С заявлением по этому поводу обратился Роман Леонидович СМОЛОКОВСКИЙ, которому экс-председатель совета Мираф-Банка задолжал 53,9 млн руб и 6 млн руб. пени.

Правда, когда в феврале 2017 года «Агентство по страхованию вкладов» объявляло открытый аукцион по продаже имущества «Мираф-Банка», лот 328 представлял собой наоборот — задолженность перед банком Романа СМОЛОКОВСКОГО на 21,4 млн руб. по кредитному договору от 2 июля 2015 года.

11 декабря 2017 года в реестр кредиторов была включена задолженность МОНХЕ СИМОНСА перед «Мираф-Банком» в объеме 2 млн руб. долга и 357,7 тыс. руб пени по трем кредитным картам.

Ранее полный текст статьи был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 17 января 2018 года. Добавлена информация о событиях, о которых стало известно уже после этой публикации. 

Фото из архива "Коммерческих вестей".



Комментарии
Комментариев нет.

Ваш комментарий

При поддержке

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.