Экс-чиновника ФКУ «Сибуправтодор» подозревают в обналичке, его подельник Дмитрий ФАЙЗУЛИН уже дал признательные показания (полный тест).
29 апреля судья Центрального районного суда Омска Денис КЛОСТЕР вынес приговор Дмитрию ФАЙЗУЛИНУ. Он признан виновным по п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дорога
Напомним, что Дмитрий ФАЙЗУЛИН как директор и единственный учредитель ООО "Универсал-Строй-Сервис" фигурировал весной 2017 года в судебном разбирательстве при вынесении решения по аресту директора омского филиала Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор») Александра САХАРОВА (на фото).
Как было тогда озвучено, по версии следствия, замдиректора по правовым вопросам Управления дорожного хозяйства Омской области Александр САХАРОВ до 22 сентября 2015 года, то есть перед уходом на новое место работы – в ФКУ «Сибуправтодор», принудил тогдашнего директора госпредприятия «Омскавтодор» Сергея ПАВЛЮКА заключить договор субподряда с ООО «Универсал-Строй-Сервис» Дмитрия ФАЙЗУЛИНА.
Сам контракт на выполнение «работ по реконструкции автодороги от аула Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области» был подписан на сумму 63 млн 422 тыс. 795 рублей 70 копеек.
«Универсал-Строй-Сервис», в свою очередь, передал за меньшую сумму подряд ООО «СтройТраст», ставшим реальным подрядчиком выполнения работ по реконструкции указанной выше дороги.
Это уголовное дело, возбужденное по материалом ФСБ, еще расследуется.
Приговор
Как выяснилось в ходе нынешнего судебного процесса, примерно тогда же – и тоже с подачи ФСБ — было возбуждено еще одно уголовное дело – по незаконной банковской деятельности, в котором опять фигурируют высокопоставленный дорожный чиновник Александр САХАРОВ и предприниматель Дмитрий ФАЙЗУЛИН.
Если говорить проще, по мнению следствия, они вместе с Егором ТОРОПОВЫМ и Владимиром ИГОШИНЫМ занимались обналичкой.
ФАЙЗУЛИН пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Поэтому его дело было выделено как самостоятельное и рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Районный суд приговорил его к двум половиной годам условного наказания с трехгодичным испытательным сроком и штрафу в 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Но статья, по которой он обвинен, предполагает до семи лет лишения свободы.
Обналичка
В материалах судебного процесса подробно описано, как распределялись обязанности между подозреваемыми. ФАЙЗУЛИН, в частности, «должен был вести учет поступивших и выданных денежных средств, а также составлять фиктивные бухгалтерские документы».
В обязанности ИГОШИНА входило «уведомление членов преступной группы о перечислении клиентами безналичных денежных средств и доставка наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; передача клиентам реквизитов организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства».
Задачей САХАРОВА и ТОПОРОВА, обладающих обширным кругом знакомых, было «подыскивать клиентов – юридических лиц и ИП, которые с целью получения наличных денежных средств либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе».
Были названы и эти подконтрольные фирмы: ООО «Вектор», ООО «Гранд», ООО «СТМ», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан»: ФАЙЗУЛИН, САХАРОВ, ТОРОПОВ и ИГОШИН, «имея в наличии комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов вышеуказанных организаций, под прикрытием осуществления реальной предпринимательской деятельности использовали их расчетные счета для осуществления незаконных банковских операций».
Еще 40 человек
В период с августа 2014 года по январь 2016-го подозреваемые в разное время привлекли для своей деятельности около 40 лиц, «не осведомленных о преступном характере действий, для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг».
Они разработали порядок взаимодействия и обмена информацией между собой, и способы конспирации, путем использования в общении специальной терминологии, а также мобильных мессенджеров и электронных почтовых ящиков. Эта четверка, по мнению следствия, фактически организовала «функционирование нелегального «расчетно-кассового центра», который осуществлял открытие и ведение счетов клиентов, переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц и их кассовое обслуживание, инкассацию денежных средств, которые являются банковскими операциями, предусмотренными п.п. 4, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации».
После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заинтересованных клиентов, они либо снимались наличными с расчетных счетов ФАЙЗУЛИНЫМ, САХАРОВЫМ, ТОРОПОВЫМ, либо под их контролем, неосведомленными о преступной деятельности лицами, либо переводились на лицевые счета физических лиц, не поставленных в известность о преступных намерениях и снимались через банкоматы по банковским картам. В последнем случае подозреваемые «осуществляли сопровождение физических лиц в отделения банков для снятия с их лицевых счетов денежных средств в наличной форме». А потом перевозили деньги в нелегальный «расчетно-кассовый центр».
В целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и «придания им законного вида, посредством ИГОШИНА с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг и предоставлении займов».
Клиенты
Целью их клиентов «являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под государственного контроля, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением соучастников преступления за оказание данной услуги и составлял не менее 2,5% в период с 01.01.2014 по 30.06.2015; не менее 3% в период с 01.07.2015 по 31.12.2015; не менее 3,5% в период с 01.01.2016 по 31.03.2016; не менее 4% в период с 01.04.2016 по 30.06.2016; не менее 4,5% в период с 01.07.2016 по 30.09.2016; не менее 7% в период с 01.10.2016 по 31.12.2016; не менее 7,5% в период с 01.01.2017 по 01.03.2017 от суммы перечисленных безналичных денежных средств».
Только на расчетные счета ООО «Вектор» (ИНН 5528213662) в общей сумме поступили 641 119 276 рублей 87 копеек.
Среди тех, кто перечислял деньги, в материалах суда фигурируют ООО «ТехноСтройСервис» (20,84 млн руб.), ООО «Франком» (27 млн руб.), ООО «СтройИнвест» (29,74 млн руб.), ООО «ВИВАЛЬ» (14,73 млн руб.),
ООО «Спецстройпроект» (17,73 млн руб.), ООО «Строительное Монтажное Управление 89» (50 млн руб.), ООО «ВИЛС-СТРОЙ» (33,1 млн руб.), ООО «АЛГОРИТМ» (27,49 млн руб.) и многие другие.
Концы в воду
Подконтрольные подозреваемым фирмы уже не существуют.
ООО «Вектор» ликвидировано 30 июля 2015 года путем присоединения к тольяттинскому ООО «Элла», располагающемуся по адресу массовой регистрации с директором, руководившим 36 фирмами, подавляющее большинство которых уже закрыты.
ООО "ДК "Титан" ликвидировано 30 ноября 2015 года путем присоединения к тольяттинскому ООО «Камелот», сведения о месте регистрации которого недостоверны, а руководит им человек, являющийся директором 109 фирм
ООО "Техпоставки" ликвидировано 30 декабря 2015 года путем присоединения к тольяттинскому ООО «Бастион», сведения о месте регистрации которого также недостоверны, а директор возглавляет еще 102 компании, большинство которых умерло после присоединения к себе ряда организаций
ООО "Гранд" ликвидировано 18 января 2016 года путем присоединения к тольяттинскому ООО «Ривьера» с недостоверным адресом и директором, руководившим всего-то 20 организациями.
ООО "СТМ" ликвидировано 11 апреля 2016 года путем присоединения к тольяттинскому ООО «ОТК» с теми же самыми признаками, что и у предыдущих, и уже объявившем в апреле текущего года о грядущей ликвидации — после того, как к нему присоединились семь ООО.
Ранее полностью материал был доступен только в печатной версии газеты "Коммерческие вести" от 22 мая 2019 года
