Бизнесмена, а также Наталью ЧЕРЕПАНОВУ и Тимура ЛАКЕЕВА обвиняют в хищении 447 миллионов рублей при строительстве школ в микрорайонах «Серебряный берег» и «Ясная Поляна».
Дежурный судья Куйбышевского райсуда Юлия ГЕРСТНЕР удовлетворила три ходатайства следствия о мерах пресечения Максиму ГОРДИЕНКО, Наталье ЧЕРЕПАНОВОЙ и Тимуру ЛАКЕЕВУ. Фактическому руководителю ООО «Капитал Развитие» заочно избрано заключение под стражу – с момента экстрадиции из Минска, где бизнесмен уже задержан в рамках международного розыска. Двум другим участникам избран домашний арест – до 11 июля. Старший следователь по особо важным делам СУ УМВД по Омской области вменяет 51-летнему владельцу компании и его подельникам хищение бюджетных денег мошенническим путем в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) при строительстве двух школ в микрорайонах «Серебряный берег» и «Ясная Поляна». А также легализацию этих денежных средств (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), уточнили KVnews в суде.
Тelegram-канал УМВД по Омской области 21 мая сообщил:
«Следствием установлено, что фигурант, действуя по предварительному сговору с двумя своими учредителями, организовал изготовление и предоставление подложных документов о затратах на работы, которые фактически не выполнялись. Так, с ноября 2022 года по май 2024 года организацией были получены более 280 миллионов рублей за подрядные работы в микрорайоне «Серебряный берег», а с конца 2022 года по август 2023 года – 166 миллионов рублей за строительство школы в микрорайоне «Ясная Поляна». В дальнейшем деньги выводились на счета аффилированных компаний и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, материальный ущерб составил более 447 миллионов рублей. В апреле фигурант был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Минске».
Напомним, ранее столичное ООО «Капитал Развитие» наказывали за нарушения при строительстве этих школ, потом расторгли контракты, затем преследовали – в гражданском и арбитражных судах.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Капитал Развитие» зарегистрировано в Москве в 2015 году, с 2021 года гендиректор – Наталья ЧЕРЕПАНОВА, учредитель с 2023 года – Тимур ЛАКЕЕВ. Уставной капитал – 11,7 миллиона рублей.
Замгендиректора ООО «Капитал Развитие» Игорь ЭЛЬЯСОВ в июне 2024 года подробно рассказал обозревателю «Коммерческих Вестей», что произошло на этих стройках.
Фото © Екатерина ГРИГОРЬЕВА и Евгения ЛАЗАРЕВА, архив KVnews
