Известные омские ритейлеры наконец-то мирно разошлись с бывшими партнерами-банкирами.
Омские предприниматели Дмитрий ШАДРИН и Виктор ШКУРЕНКО в июле текущего года полностью завершили реорганизацию бизнеса, став единственными равноправными соучредителями во всех своих юридических лицах. Одновременно прекращены все судебные процессы, инициированные женами их теперь уже бывших партнеров, а также в отношении этих жен. Отозваны все заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел.
«Никос»
6 мая 2019 года Арбитражный суд Московского округа отказал Ирине ЛИТОВКИНОЙ в кассационной жалобе, оставив в силе решения нижестоящих судов о взыскании с нее в пользу омского ООО «Никос» 54,75 млн руб. задолженности по займу и 10,33 млн руб. процентов по этому займу.
В этот же день, 6 мая, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнародовал мотивировочное решение о взыскании с Инессы БУЖЕРЯ в пользу все того же ООО «Никос» 54,59 млн руб. задолженности по займу и 10,31 млн руб. процентов по этому займу.
Сторону «Никоса» представлял во всех судебных процессах Сергей ШАДРИН, брат Дмитрия ШАДРИНА.
На тот момент учредителями ООО были Инесса БУЖЕРЯ, Ирина ЛИТОВКИНА (им принадлежало по 25%) и Ольга ШАДРИНА, в собственности которой 50%.
ЛИТОВКИНА и БУЖЕРЯ пытались сопротивляться. Они забросали исками фирмы Дмитрия ШАДРИНА. Но факт получения ими денег с апреля 2016-го по апрель 2017-го был неоспорим. Есть платежные поручения с заполненным полем «назначение платежа», где указано «предоставление по договору процентного займа (8,5%) б/н от 18.04.2016».
Деньги были перечислены всем троим учредителям (не как физлицам, а как индивидуальным предпринимателям), однако Ольга ШАДРИНА свои 105,65 млн рублей «Никосу» вернула с процентами. Две другие заемщицы попытались убедить суд, что слова на полях платежки – это не договор, и понудить ООО заключить с ними полноценный контракт до 25 мая 2031 года со всеми положенными условиями. Но суд все же посчитал платежки договором, причем письменным. А что касается сроков – сослался на абзац второй пункта 1 статьи 810 ГК РФ: «В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором».
Сам «Никос» на такие большие выплаты учредителям денег не имел. Он их занял: у ООО «Формат» – 200 млн руб., у ООО «Уют-26» – 46,59 млн руб., у ИП ШКУРЕНКО В.В. – 100 млн руб. Ирина ЛИТОВКИНА попыталась апеллировать к закону об ООО, заявив, что указанные договоры являются для общества крупными сделками, но одобрения их «со стороны участников ООО «Никос» получено не было».
Но как выяснилось в суде, спорные сделки являлись частью цепочки займов, «поскольку денежные средства получены обществом в целях дальнейшего предоставления займов своим участникам… На полученные от ООО «Никос» средства участниками приобретены объекты недвижимости, которые используются в собственных коммерческих целях. В апреле 2018 года ООО «Никос» потребовало от участников возврата займов, денежные средства возвращены только ШАДРИНОЙ О.В. ЛИТОВКИНА И.Р. и БУЖЕРЯ И.А. от возврата заемных средств уклоняются. С учетом предусмотренного статьей 8 Закона № 14-ФЗ права участников общества получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке ЛИТОВКИНА И.Р., действуя разумно и добросовестно, должна была знать или принять меры для выяснения происхождения денежных средств, за счет которых ею был получен заем, а именно располагать информацией о спорной сделке. При этом с настоящим иском ЛИТОВКИНА И.Р. обратилась спустя более чем два года после получения займа и только после того, как ООО «Никос» потребовало вернуть долг. Поскольку одним из выгодоприобретателей по спорной сделке стала ЛИТОВКИНА И.Р., чем фактически одобрила ее совершение».
Ирина Робертовна попыталась зайти с другой стороны, заявив, что получение «Никосом» стомиллионного займа от Виктора ШКУРЕНКО под 15,5% годовых с последующей выдачей денег учредителям под 8,5% годовых «не может считаться для общества выгодной сделкой». Выручка фирмы за 2016 год всего лишь 10,3 млн руб., а за 2017-й – 15,5 млн.
Однако суд был последователен: «на полученные в заем денежные средства от ООО «Никос» истцом были приобретены объекты недвижимости (копии договоров купли-продажи прилагаются), что является безусловным подтверждением воли истца на получением займа обществом с последующей передачей денежных средств ему в личное пользование».
Банкиры
25 декабря 2017 года ИА «ВОмске» опубликовало интервью с ритейлером Виктором ШКУРЕНКО, партнером Дмитрия ШАДРИНА, где он, в частности, заявил:
– Во всех наших основных бизнесах нас двое, за исключением холдинга «Победа». Но там доля выручки у нас сейчас всего процентов 25-30. Да, там есть другие акционеры. Это наши одногруппники, бывшие банкиры… Они предложили пробить в Москве инвестиционное финансирование. В общем, такая структура собственности исторически сложилась.
Как давно известно «Коммерческим вестям», вышеназванные одногруппники – это Олег ЛИТОВКИН и Владимир БУЖЕРЯ. До 1999 года БУЖЕРЯ работал начальником управления финансовых ресурсов филиала «Омский» АБ «Инкомбанк», а ЛИТОВКИН – управляющим директором Дирекции корпоративного финансирования ОАО всего «Инкомбанка». С 1999 года Олег Валерьевич возглавлял омский филиал АКБ «Автобанк» (в 2003-м переименован в АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»), а Владимир Геннадьевич работал у него заместителем. В 2003 году ЛИТОВКИН был переведен в Москву в головной офис, а БУЖЕРЯ возглавил омский филиал, с 2005-го оба работали в Банке Уралсиб, к которому был присоединен «АВТОБАНК-НИКОЙЛ».
Понятно, что банкирам не всегда удобно светить наличие стороннего бизнеса. Поэтому и появились Ирина ЛИТОВКИНА и Инесса БУЖЕРЯ.
Аренда
Со временем, похоже, партнеры стали рантье, требовавшие регулярных выплат, но не участвовавшие в развитии холдинга. И этот внутренний конфликт-нарыв должен был как-то прорваться. Плюс к этому менялось законодательство, а выплаты соучредителям нужно было как-то оформлять. Было время, когда невозвращаемые займы были популярной схемой вывода средств. Не буду утверждать, что здесь они тоже использовались – со свечкой не стоял, но в последние годы было реализовано другое решение: Ирина ЛИТОВКИНА и Инесса БУЖЕРЯ стали арендодателями.
Вот, например, помещением общей площадью 696,9 кв. м по ул. Химиков, д. 6, к. 3 владел Сергей ШАДРИН. Он сдавал его в аренду ООО «Формат» Дмитрия ШАДРИНА. Но в декабре 2014 года был зарегистрирован переход прав собственности на недвижимое имущество к ИП БУЖЕРЯ И.А., ИП ЛИТОВКИНОЙ И.Р., ИП ШАДРИНОЙ О.Н. (в той же пропорции, что и в ООО «Никос»). Согласно договору аренды за пользование арендуемым объектом арендатор («Формат») «ежемесячно оплачивает арендодателям арендную плату в сумме 383 295 рублей, из расчета 550 рублей за 1 кв. м».
Даже главный офис торговой империи Дмитрия ШАДРИНА на ул. 10 лет Октября был сразу же приобретен в мае 2016 года на тех же собственников: Ольгу ШАДРИНУ, Ирину ЛИТОВКИНУ и Инессу БУЖЕРЯ. Причем каждый этаж здесь как самостоятельный объект: второй этаж площадью 1916,6 кв. м был куплен тогда у ООО «Белый октябрь» Евгения НАСОНОВА, подвал общей площадью 1788 кв. м – у предпринимателя Юрия Петровича БОНДАРЕНКО (ранее это была территория молочного завода «Омский» и имеет свою интереснейшую историю конфликта с уголовными делами, рейдерскими захватами и прочим).
То же самое с магазином по ул. 4-я Челюскинцев, д. 64.
Возможно, на выкуп этих помещений и пошел заем от ООО «Никос».
Летом 2018 года БУЖЕРЯ и ЛИТОВКИНА подали ряд исков на ООО «Формат», требуя арендную плату, которую им не выплачивали с января 2018 года. Последний отозвался серией встречных исков, заявляя, что в помещениях пришлось делать капитальный ремонт, расходы на который должны нести собственники.
Например, по магазину на Челюскинцев «общая стоимость расходов на капитальный ремонт, вызванный неотложной необходимостью», по расчетам ООО «Формат» составила 20,9 млн руб., из которых 10,49 миллиона предъявлено в качестве встречных требований к ИП БУЖЕРЯ И.А. и ИП ЛИТОВКИНОЙ И.Р. Это было намного больше долгов по арендной плате по данному объекту.
А в доме, где располагается магазин на Химиков, срочно потребовался капитальный ремонт крыши.
Отказы от исков
10 июня в 13 арбитражный апелляционный суд поступило заявление от Инессы БУЖЕРЯ «о возвращении апелляционной жалобы» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с нее 54,75 млн руб.
14 июня посредством системы «Мой арбитр» от Ирины ЛИТОВКИНОЙ и от Инессы БУЖЕРЯ в арбитражный суд поступили ходатайства об отказе от заявленных требований по взысканию задолженности по аренде за период с 1 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года и прекращении производств по делам (дела были абсолютно выигрышные, так как за предыдущие периоды суды выносили решения в их пользу).
17 июня арбитражный суд города Москвы принял заявление от ООО «Никос» об отказе от исковых требований к Ирине ЛИТОВКИНОЙ по взысканию с нее 6,47 млн руб.
18 июня так же электронным письмом в 8 арбитражный апелляционный суд ООО «Формат» прислало отказ от апелляционной жалобы по делу об аренде и капремонте.
Юридические лица
Ранее «Коммерческие вести» уже сообщали, что во всех юрлицах, ранее контролировавшихся Виктором ШКУРЕНКО единолично, появился новый акционер – Дмитрий ШАДРИН. Оба партнера с 5 июля владеют на равных долями в ООО «Торговый дом «Шкуренко», у ООО «Холлифуд», ООО «Расслабонофф», ООО «Логистика-Центр». И даже в ООО «Регионпиво», где Виктор ШКУРЕНКО выступал партнером Дениса КОСТЫЛЕВА, свою долю он теперь разделил с Дмитрием Юрьевичем – у каждого по 25%.
Теперь же у него – 50%, а вторая половина на равных распределена между ШАДРИНЫМ и ШКУРЕНКО.
Несколько позже изменился состав учредителей и у фирмы Дмитрия ШАДРИНА. У ООО «Формат», как известно, единственный учредитель – ООО «Наш магазин». У последнего до 28 июня было два учредителя – Дмитрий ШАДРИН и АО «Биэль резерв» из Люксембурга. Стояли ли за иностранным акционером ЛИТОВКИН и БУЖЕРЯ – информации нет. В конце июня люксембургская компания реорганизовалась и стала называться АО «Биэль Резерв СПФ». А 9 июля у «Нашего магазина» равноправные собственники – ШАДРИН и ШКУРЕНКО.
Более того, у ООО «СПАР-Омск», владеющего пока единственным в Омске EUROSPAR, тоже сменился учредитель: вместо Виктора ШКУРЕНКО им теперь владеет «Наш магазин».
Впрочем в рамках нашего микрорасследования наиболее интересны фирмы, которые не на виду и которые, в частности, владеют недвижимостью холдинга. Ведь именно в этих ключевых точках соучредителями были представители банкиров-одногруппников.
С 9 июля Ирина ЛИТОВКИНА и Инесса БУЖЕРЯ уже не являются сособственниками в ООО «Никос» и в ООО «Торговая фирма «Сокол» (в этих двух компаниях вместо Дмитрия ШАДРИНА партнером ШКУРЕНКО выступила Ольга ШАДРИНА). С этого же дня Ирина ЛИТОВКИНА и Галина САПОЖНИКОВА уже не являются соучредителями ООО «Структура-Холдинг», А Ирина ЛИТОВКИНА и АО «Биэль Резерв СПФ» – ООО «Актив-Холдинг»
Итог
По данным «Коммерческих вестей», Дмитрий ШАДРИН заплатил бывшим партнерам солидные отступные, благоразумно посчитав, что худой мир выгоднее доброй ссоры. Вроде бы все разошлись довольными.
