Все рубрики
В Омске вторник, 25 Июня
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 87,3730    € 94,0759

Уголовное дело по мошенничеству с деньгами банка СИБЭС затягивается

9 февраля 2023 08:38
2
2797

Некоторым подозреваемым уже удалось уйти от наказания. 

Сегодня, 9 февраля,  исполняется ровно год, как уголовное дело по обвинению Анатолия ПРИТУЛЫ и Автандила САРИЕВА вторично поступило в Центральный районный суд города Омска. Первый из них, как известно, в свое время контролировал ныне банкротящийся омский банк СИБЭС, второй – предприниматель и бывший зять Левана ТУРМАНИДЗЕ.

Их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса:

— по ч. 1 ст. 176 УК РФ – «получение ИП или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб». Как сказано в обвинительном заключении, Анатолий ПРИТУЛА, «действуя умышленно, при пособничестве» Автандила САРИЕВА «организовал незаконное получение кредита в банке «СИБЭС» (АО) руководителем организации ООО «Лего-Инвест» – генеральным директором ТУРМАНИДЗЕ Л.И., причинившем крупный ущерб».

— по ч. 4 ст. 159 УК РФ  – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», обвинение  предъявлено в том, что Анатолий ПРИТУЛА, «используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с САРИЕВЫМ путем мошенничества совершил хищение денежных средств банка «СИБЭС» (АО) в особо крупном размере, выданных в качестве кредита ООО МФО «НИК».

Это дело уже поступало в Центральный суд Омска в июле 2021 года, но 6 августа 2021 года было  направлено по подсудности в другой суд. И очень долго не было известно, в какой. И только когда в декабре 2021 года дело всплыло в Верховном суде, выяснилось, что уходило оно в Кемеровскую область по ходатайству Автандила САРИЕВА. Верховный суд вернул угловное дело в суд Центральный, но другому судье. Где с февраля прошлого года оно и тянется: то подсудимый заболеет, то защитник не явится, то свидетель…

Когда уголовное дело возбуждалось, подозреваемых было трое. Однако 15 февраля 2021 года уголовное преследование в отношении Левана ТУРМАНИДЗЕ было прекращено в связи с «деятельным раскаянием». Вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 1 ст. 176 УК РФ, он признал полностью.

А вот обвинения его подельникам в немалой степени строятся как раз на показаниях Левана Искендеровича, как свидетеля. Подозреваю, впрочем, что точно такие же показания ТУРМАНИДЗЕ дал бы и в качестве обвиняемого. Каким образом он «переквалифицирвался в управдомы» знает только прокуратура и следствие, так как ущерб, судя по параллельно идущему арбитражному банкротному процессу возмещен не был. Может, деньги ушли на что-то другое?

Понятно, что дело затягивается, дабы минул срок давности как минимум по первому обвинению — ч. 1 ст. 176 УК РФ.

И опыт такой есть.

17 марта 2022 года в Центральный районный суд Омска поступило еще одно уголовное дело в отношении Анатолия ПРИТУЛЫ – по ст.195 ч.1 УК РФ (сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации  при наличии признаков банкротства). Речь шла опять же об исчезнувших из банка СИБЭС деньгах – почти миллиарда рублей.

Как сказано, в обвинительном заключении, 27 апреля 2017 года «ПРИТУЛА и неустановленные следствием лица заключили от имени Банка восемь договоров цессии (уступки права требования) с ООО МКК «Русские Финансы Сибирь». ООО МКК «ХКА», ООО «Кобрин», ООО «РИФ», ООО МКК «ГКА», ООО АкадемияИнвест», ООО «ЭКСПРЕСС ТОРГ», ООО «Дары Океанов», по условиям которых Банк уступил право требования к физическим лицам по личным кредитным договорам в количестве 17 843 на общую сумму 946 606 451,56 рублей. Тем самым, ПРИТУЛА и неустановленные в ходе следствия иные контролирующие Банк лица, не произведя оценку рыночной стоимости, совершили действия по отчуждению имущества должника — Банка при наличии у него признаков банкротства, подлежащего включению в конкурсную массу и реализации с торгов».

Напомним, что на следующий день – 28 апреля 2017 года – у банка была отозвана лицензия и введена временная администрация. СИБЭС, конечно, подал в суд и эти суды выиграл. Но реально получить обратно эти 946,6 млн руб. – увы…

В частности, по требованию СИБЭСа началось банкротство ООО МКК «Русские Финансы Сибирь» (в реестр включена задолженность СИБЭСу в объеме 74 млн руб.),  ». ООО МКК «ХКА» ( в реестр включена задолженность СИБЭСу в объеме 98,1 млн руб.), ООО МКК «ГКА» (56 млн руб.). С остальными – все аналогично.

Более того, физические лица, долги которых перевели на вышеуказанные восемь ООО, исправно им платили, а потом СИБЭС начал активно требовать эти уже возвращенные ими деньги еще раз.

Что касается ООО «Кобрин» и ООО «РИФ», они, кстати, фигурируют в первом уголовном деле Анатолия ПРИТУЛЫ и Автандила САРИЕВА. ООО «Кобрин» перевело 10 млн рублей на банковский счет Альви ДЖАБРАИЛОВА, заместителя председателя чеченской диаспоры в Омске и друга Левана ТУРМАНИДЗЕ. Сын Эдуард ТУРМАНИДЗЕ получил 3,52 млн рублей от ООО «Риф» и 14 млн в форме трех займов от ООО «Кобрин». В своих показаниях Эдуард ТУРМАНИДЗЕ и Альви ДЖАБРАИЛОВ сообщили, что отдали деньги Левану ТУРМАНИДЗЕ, который, напоминаю, странным образом стал в этом деле вместо обвиняемого свидетелем.

Несмотря на все вышеизложенное, 6 мая 2022 года уголовное дело в отношении Анатолия ПРИТУЛЫ по ст.195 ч.1 УК РФ судом было прекращено «за истечением сроков давности уголовного преследования».

Точно так же может случиться и с первым уголовным делом. Желание такое, похоже, у обвиняемых есть при попустительстве обвинителей.

А ведь СИБЭС – это не просто банкротящийся банк, а с момента ввода временной администрации — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).



Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP
Комментарии
Лаура 23 декабря 2023 в 18:22:
АСВ до сих пор продолжает начислять штрафные санкции за несуществующие долги заёмщикам, платежи которых разворовали цессионарии ООО МКК «Русские Финансы Сибирь». ООО МКК «ХКА», ООО «Кобрин», ООО «РИФ», ООО МКК «ГКА», ООО АкадемияИнвест», ООО «ЭКСПРЕСС ТОРГ», ООО «Дары Океанов» и сама МКК Тиара, созданная некогда А.А. Притулой (ещё до банкротства СИБЭС).А ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ НАЧИСЛЯЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ!!!!
Лаура 23 декабря 2023 в 18:20:
«Точно так же может случиться и с первым уголовным делом. Желание такое, похоже, у обвиняемых есть при попустительстве обвинителей.»А что на попустительство обвинителей ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НЕКОМУ? у прокуратуры тоже глаза завязаны, как у Фемиды с весами?
Показать все комментарии (2)

Ваш комментарий

Арестован и водворён в СИЗО лже-сотрудник УФСБ России по Омской области

Мошенник пытался выудить у женщины деньги под предлогом освобождения её супруга от уголовной ответственности

25 июня 15:32
0
256

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.