Следственному управлению удалось задержать финансового директора преступной группы МАЦЕЛЕВИЧА
В субботу, 3 октября, судья Куйбышевского районного суда Сергей МУРАСТОВ вынес постановление об аресте шестого члена организованного преступного сообщества под руководством Станислава МАЦЕЛЕВИЧА. По ходатайству следственного управления СК РФ по Омской области до 1 декабря была помещена в СИЗО Юлия АРИСТОВА – одна из основных организаторов ОПС. По существу финансовый директор группы. Именно под ее руководством работали ранее арестованные бухгалтера Екатерина БУНАКОВА и Елена ЗЫРЯНОВА. Ей предъявлено обвинение по ч.2 статьи 210 и пунктам "а" и "б" ч. 2 статьи 172 УК РФ.
Как сказано в постановлении суда, "для поступление денежных средств в распоряжение участников преступного сообщества организатор и члены преступного сообщества предоставляли банковские реквизиты подконтрольных юридических лиц лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами преступного сообщества по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств, в связи с чем осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных организаций. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами незаконной банковской деятельности достигались договоренности об указании в платежных документах в качестве обоснования платежей сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ. После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц участниками преступной организации БУНАКОВОЙ Е.С. и ЗЫРЯНОВОЙ Е.А. по указанию АРИСТОВОЙ Ю.А. посредством систем электронных платежей осуществлялись перечисления денежных средств на расчетные счета" ряда индивидуальных предпринимателей и ООО. Далее "обналиченные денежные средства передавали клиенту после удержания комиссии в размере не менее 5% от суммы перечисленной клиентами незаконной банковской деятельности".
Напомним, в ходе расследования уголовного дела по ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", которое шло с 20 октября 2014 года, следователями были получены новые данные. На основании этой информации 14 сентября 2015 года было возбуждено уголовное дело уже по частям 1 и 2 ст.210 УК РФ — создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом, а также участие в преступной организации. Оба уголовных дела были в тот же день соединены в одно производство, и по ним задержаны 42-летний гендиректор НП СРО "Первая гильдия строителей" Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, его 41-летний помощник – руководитель ряда организаций Евгений ЛУЗИНСКИЙ, двое молодых женщин-бухгалтеров и экспедитор. 16 сентября судья Куйбышевского райсуда Денис ХОДОРКИН принял решение арестовать до 20 октября 2015 года Евгения ЛУЗИНСКОГО, Станислава МАЦЕЛЕВИЧА, Екатерину БУНАКОВУ и Андрея КОПЕЙКИНА. 24 сентября к ним в СИЗО присоединилась Елена ЗЫРЯНОВА. А теперь вот и Юлия АРИСТОВА.
Кстати, Юлия АРИСТОВА — начальник отдела банковских рисков и член Совета директоров "Единого Строительного Банка", контролируемого братьями МАЦЕЛЕВИЧАМИ.
