По одному из предъявленных обвинений срок давности вышел.
22 марта исполнилось три года с тех пор, как стартовало судебное разбирательство по делу о кредитном мошенничестве в омском банке «Сибэс», который исчез с рынка финансовых услуг еще до бурных и богатых на кризисы 2020-х годов.
«Секретные» видеоматериалы
На прошлой неделе, 4 марта, правительственный «12-й канал» показал репортаж из Центрального районного суда о двух загадочных подсудимых, иронично названных «прилежными». Лица подсудимых и адвокатов были заблюрены. Никакие имена и наименования не назывались. Суть дела телеканал тоже описал завуалированно:
«По версии полицейских, эти двое мужчин (один – директор одного из крупнейших омских банков, а второй – его давний знакомый) придумали простую, но действенную схему обналичивания денег».
«Прилежность» подсудимых заключается в том, что они приносят на заседания множество бумаг и записывают все прозвучавшие в зале суда показания. Телеканал комментирует:
«Вероятно, причина такой скрупулезности – срок: с момента предполагаемого преступления прошло почти 10 лет».
Однако анонимность в этом телевизионном сюжете можно расценивать как театральную условность. В кадре несколько раз демонстрируется вывеска этого не названного вслух «одного из омских банков» – «Сибэс». С этим лишенным лицензии банком связано не одно громкое уголовное дело. Но упомянутый в репортаже 10-летний срок давности недвусмысленно указывает, о каком конкретно судебном процессе идет речь. В декабре 2015 года АО «Банк Сибэс» выдало отчасти фиктивный кредит генеральному директору ООО «Лего-Инвест» Левану ТУРМАНИДЗЕ. Банком тогда фактически руководил Анатолий ПРИТУЛА. Устроить сделку помог бывший муж дочери ТУРМАНИДЗЕ Автандил САРИЕВ. Соответственно, «прилежные подсудимые» – это ПРИТУЛА и САРИЕВ, которым были предъявлены обвинения в получении кредита путем предоставления заведомо ложных сведений и в мошенничестве в особо крупном размере.
Давно это было...
Напомним о сути уголовного дела. По версии обвинения, в конце 2015 года омский бизнесмен Леван ТУРМАНИДЗЕ пожелал взять кредит на 20 млн рублей для своей компании «Лего-Инвест», которую основал для управления недвижимостью. Однако председатель совета директоров банка «Сибэс» Анатолий ПРИТУЛА потребовал оформить кредитную линию на 86 млн рублей, чтобы под видом кредита вывести 66 млн рублей из активов банка. Гендиректор ООО «Лего-Инвест» ТУРМАНИДЗЕ согласился на эту сделку. Его зять Автандил САРИЕВ помог запутать следы – договорился об участии в сделке подконтрольных тестю предприятий. В итоге 18 декабря 2015 года ООО «Лего-Инвест» получило в банке «Сибэс» 86 млн рублей на покупку стройматериалов, из которых 66 млн направило ООО «Спектр» как поставщику металлоконструкций, 20 млн – ООО «Капитал Гарант» как поставщику кирпича. Фактически же кредит оказался по большей части фиктивным, а фирма «Лего-Инвест» никаких стройматериалов не приобрела.
Как видно, в организации незаконных сделок участвовали трое. ТУРМАНИДЗЕ, изначально проходившего по делу в качестве обвиняемого, переквалифицировали в свидетеля. Он пошёл на сделку со следствием и дал показания, изобличающие ПРИТУЛУ и САРИЕВА. Так на скамье подсудимых оказались двое: ПРИТУЛА как организатор, САРИЕВ как пособник. Прокуратура предъявила им обвинение по двум статьям УК РФ: ч.1 ст.176 (получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений, если это деяние причинило крупный ущерб) и ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).
Об этой махинации стало известно, когда Леван ТУРМАНИДЗЕ обанкротился и финансовый управляющий стал анализировать состав его имущества. В 2018 году ООО «Лего-Инвест» возглавил новый директор, назначенный арбитражным управляющим. Изучая наследие бывшего владельца, новый руководитель установил, что взятых в кредит средств нет на счетах фирмы, а залог бесследно исчез. Значит, деньги не использовались по назначению, а были обналичены.
В августе 2018 года ООО «Лего-Инвест» написало в полицию заявление, сообщив о признаках хищения у компании имущества с помощью незаконных сделок. Уголовное дело полиция возбудила лишь год спустя – в июле 2019 года. Потерпевшей стороной был признан только банк «Сибэс», из активов которого вывели средства. К тому времени «Сибэс» уже стал банкротом, и погашением его долгов перед вкладчиками занималась государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Два юриста – три мнения
Почему заявителю отказали в статусе потерпевшего, остается только строить догадки. Арбитражный суд Омской области признал факт нанесённого ООО «Лего-Инвест» ущерба.
Так как компания свой долг по кредиту не погасила, АО «Банк Сибэс» в лице конкурсного управляющего АСВ добилось ее банкротства. Конкурсное производство в отношении компании длится с мая 2020 года. По заявлению конкурсного управляющего Гульнары ГАЛЛИУЛИНОЙ в августе 2024 года суд привлек ТУРМАНИДЗЕ, ПРИТУЛУ и САРИЕВА к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Лего-Инвест», так как «обнальные» сделки привели фирму к банкротству.
Кроме того, в декабре 2024 года суд взыскал в пользу предприятия убытки с близких бывшего гендиректора – сына Эдуарда ТУРМАНИДЗЕ и друга Альви ДЖАБРАИЛОВА. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ООО «Лего-Инвест» не смогло рассчитаться по кредиту и банк «Сибэс» забрал у него залог – недвижимость, стоившую около 40–50 млн рублей. Разницу между теми 20 млн рублей, которые запрашивал ТУРМАНИДЗЕ, и стоимостью залога ПРИТУЛА согласился компенсировать компании с помощью очередных фиктивных сделок. Через подконтрольные фирмы он перечислил 17,52 млн рублей Эдуарду ТУРМАНИДЗЕ и 10 млн рублей Альви ДЖАБРАИЛОВУ, а те, как следует из их показаний, обналичили деньги и передали Левану ТУРМАНИДЗЕ мимо кассы предприятия. Так как судьбу этих сумм проследить не удалось, крайними остались последние достоверно известные получатели – ДЖАБРАИЛОВ и ТУРМАНИДЗЕ-младший.
Почему арбитражный суд и прокуратура, использовавшие одни и те же материалы уголовного дела, по-разному их интерпретировали: арбитраж признал, что компания «Лего-Инвест» понесла ущерб, а прокуратура и суд общей юрисдикции ее ущерб отрицают? Этот вопрос тоже дает простор для предположений.
Долгая дорога в суд
Итак, возбужденное в 2019 году уголовное дело дошло до суда только в 2021 году. К слову, именно тогда САРИЕВ официально перестал быть родственником ТУРМАНИДЗЕ, расторгнув брак с его дочерью.
Дальше начались странности. Сначала дело направили в Центральный райсуд Омска, поскольку омский офис банка «Сибэс», где был оформлен кредит, находится на подведомственной этому суду территории. Но в августе 2019 года судья Иван БЕЛОВ передал дело в Новосибирск – по месту проживания Анатолия ПРИТУЛЫ. И все же новосибирскому судье вести процесс не пришлось. Как свидетельствует сайт Верховного Суда РФ, по ходатайству Автандила САРИЕВА дело почему-то направили... в Кемеровскую область. Подсудность пришлось определять высшей судебной инстанции. За это время в декабре 2021 года истек срок давности по одному из обвинений: по ч.1 ст.176 УК РФ он составляет шесть лет.
В результате 9 февраля 2022 года материалы дела вторично поступили в Центральный райсуд Омска. На сей раз дело досталось судье Алексею ПОЛИЩУКУ. Кстати, «12-й канал» показывает лицо этого судьи и дает ему слово, хоть и не называет по имени. Первое заседание состоялось 22 марта 2022 года. Таким образом, рассмотрение дела по существу длится около трех лет. На сайте Центрального райсуда среди причин для отложения дела часто указывается неявка в судебное заседание то защитника, то свидетелей, то подсудимых – в том числе по болезни.
Почему у опытного судьи процесс, связанный с одной серией взаимосвязанных сделок, растянулся на столь долгий срок? Например, громкое дело бывшего вице-мэра Омска и бывшего первого зампреда облправительства Юрия ГАМБУРГА у того же судьи ПОЛИЩУКА заняло менее полутора лет. В феврале 2015 года состоялось первое заседание, а в июне 2016 года судья огласил приговор. А ведь дело Гамбурга было не в пример сложнее! Восемь эпизодов превышения должностных полномочий. Загадочный заявитель Штефан Шаболтас, которого следствие так и не нашло. Скрывшийся тогда второй фигурант – бывший коллега по мэрии и облправительству Вадим Меренков. Напомним, что разыскать экс-министра имущественных отношений Меренкова правоохранительным органам так и не удалось: он покинул тайное убежище и сдался следственному комитету сам. В деле о кредитном мошенничестве таких неуловимых фигурантов нет!
Приговора три года ждут
«12-й канал» заявляет, что подсудимые намеренно затягивают процесс, чтобы дотянуть до истечения сроков давности. Напомним, что по ч.4 ст.159 срок давности составляет 10 лет: он истечет в декабре 2025 года.
Подсудимый с заблюренным лицом, в котором угадывается САРИЕВ, объясняет свои действия так:
«Был единственный план – покупка мною 27% акций за 90 млн рублей».
Но в 2012 году САРИЕВА осудили за мошеннические кредитные сделки, которые он совершал в составе организованной им в апреле 2004 года преступной группы. Центробанк не мог дать судимому за мошенничество в банковской сфере гражданину разрешение на покупку крупного пакета акций банка, так что к подобной версии нельзя относиться всерьез. И тем не менее суд ее анализирует.
В финале репортажа судья критикует документ, представленный одним из подсудимых:
«Здесь ни одного номера, ни одной фамилии, никаких идентифицирующих данных, вплоть даже до даты. Даты нет!»
Телеканал высказывает предположение, что при таких обстоятельствах процесс завершится нескоро.
Между тем судья ПОЛИЩУК в прошлом году подал прошение об отставке с 7 апреля 2025 года, и 16 декабря 2024 года Квалификационная коллегия судей удовлетворила его заявление о прекращении полномочий.
Но приговор все же будет вынесен в ближайшие дни – до того, как судья ПОЛИЩУК уйдёт в отставку. Ведь если дело передадут другому судье, то последнему придётся начать рассмотрение сначала. Так что стоит ожидать финала этого громкого уголовного дела. По крайней мере, в первой инстанции. А вторая, возможно, вынесет решение уже за пределами срока давности.
Ранее репортаж был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 12 марта 2025 года.
Фото © из архива “Коммерческих вестей».
